Tóm tắt bài viết
Gần 600 Nhân Viên Sale Sắp Bị Khởi Tố: Hé Lộ Vụ Án Lừa Đảo Đầu Tư Tài Chính Chấn Động
Gần 600 nhân viên sale trong đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia do Phó Đức Nam (Mr. Pips) cầm đầu đang đứng trước nguy cơ bị khởi tố, đánh dấu một kỷ lục về số lượng bị can trong một vụ án kinh tế.
Vụ Án Chấn Động: Đường Dây Lừa Đảo Đầu Tư Tài Chính “Mr. Pips”
Vào ngày 6/10, tại buổi họp báo quý 3 của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đã công bố những chi tiết gây sốc về một đường dây lừa đảo đầu tư tài chính quy mô lớn, được tổ chức tinh vi bởi Phó Đức Nam, còn được biết đến với biệt danh TikToker “Mr. Pips”. Đường dây này đã vận hành dưới vỏ bọc các công ty đầu tư tài chính quốc tế, sử dụng các ứng dụng giao dịch MT4, MT5 để lôi kéo người dân tham gia vào “sàn chứng khoán, Forex quốc tế” với những lời hứa hẹn lợi nhuận “khủng” và cam kết không rủi ro.
Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, đã mô tả thủ đoạn của nhóm này: tuyển dụng và huấn luyện một đội ngũ nhân viên kinh doanh (sale) đông đảo. Những nhân viên này tiếp cận các nạn nhân thông qua điện thoại và mạng xã hội, mời gọi họ đầu tư vào những “sàn chứng khoán quốc tế uy tín”. Ban đầu, nhóm của Nam cho phép nạn nhân thắng một vài lệnh nhỏ, thậm chí rút được tiền để xây dựng lòng tin. Tuy nhiên, sau đó, các “chuyên gia” – thực chất là nhân viên kỹ thuật dưới sự chỉ đạo của Nam – sẽ liên tục hướng dẫn đặt lệnh sai, đẩy phí giao dịch lên cao, khiến tài khoản của nạn nhân thua lỗ toàn bộ. Toàn bộ số tiền này sau đó được chuyển về hệ thống tài khoản do nhóm của Nam kiểm soát.
Hàng Trăm Nhân Viên Sale Có Dấu Hiệu Đồng Phạm
Trong quá trình mở rộng điều tra, Công an Hà Nội đã triệu tập và lấy lời khai của 1.028 người thuộc bộ phận kinh doanh, làm việc tại 18 văn phòng giao dịch của Nam và đồng phạm. Trong số này bao gồm 870 nhân viên sale, 119 trưởng nhóm, 34 senior manager và 5 quản lý văn phòng cấp cao.
Điều đáng chú ý, cơ quan điều tra đã xác định được gần 600 người trong hệ thống có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức cho hành vi chiếm đoạt tài sản. Đại tá Long tiết lộ: “Chúng tôi đang củng cố hồ sơ và cơ bản thống nhất với VKSND Hà Nội để khởi tố khoảng 550 người” trong thời gian tới, một con số kỷ lục trong các vụ án lừa đảo tài chính.
Các đối tượng này khai nhận được trả lương và hoa hồng từ 1% đến 4% giá trị giao dịch. Để che giấu dòng tiền bất hợp pháp, tiền lương, thưởng được chuyển qua trang web nội bộ rồi thông qua các tài khoản trung gian. Qua đối chiếu sao kê, cơ quan công an phát hiện mức thu nhập của nhân viên dao động rất lớn, từ hơn 3,9 triệu đồng đến hơn 6,5 tỷ đồng. Đặc biệt, 520 nhân viên sale đã nhận thưởng, với 36 người trong số đó nhận mức thưởng từ 500 triệu đồng trở lên, cho thấy mức độ tham gia tích cực và hưởng lợi không nhỏ từ hoạt động phi pháp này.
Khối Tài Sản Phi Pháp Khổng Lồ Của Mr. Pips
Phó Đức Nam đã tích lũy một khối tài sản đồ sộ từ số tiền lừa đảo, trải rộng tại nhiều quốc gia như Dubai, Úc, Campuchia, Singapore và Thổ Nhĩ Kỳ.
Theo tài liệu điều tra, Nam cùng người thân đứng tên gửi khoảng 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia và Úc. Đồng thời, Nam còn sở hữu hàng loạt bất động sản và xe sang, bao gồm:
- 3 căn hộ tại Campuchia và Dubai (tổng trị giá khoảng 1,4 triệu USD).
- 2 căn hộ chung cư tại Úc (700.000 USD).
- 1 căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ (400.000 USD).
- Nhiều xe sang như hai chiếc Rolls-Royce tại Dubai, hai chiếc Lexus và một Range Rover Defender tại Campuchia.
Theo đại diện Cơ quan CSĐT, Công an TP Hà Nội, hồ sơ vụ án đang được phối hợp cùng Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân TP Hà Nội đánh giá để truy tố các bị can theo đúng quy định pháp luật.
FAQ
Mr. Pips là ai và đường dây này hoạt động như thế nào?
Mr. Pips là biệt danh của Phó Đức Nam, kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tài chính xuyên quốc gia. Đường dây này dụ dỗ người dân đầu tư vào các sàn chứng khoán, Forex quốc tế giả mạo (dùng MT4, MT5), ban đầu cho thắng nhỏ để tạo lòng tin, sau đó điều khiển “chuyên gia” hướng dẫn đặt lệnh sai, đẩy phí giao dịch cao, khiến nạn nhân thua lỗ hoàn toàn.
Vì sao gần 600 nhân viên sale có thể bị khởi tố?
Gần 600 nhân viên sale có dấu hiệu đồng phạm hoặc giúp sức cho hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đã xác định họ nhận lương và hoa hồng từ 1% đến 4% giá trị giao dịch, với mức thu nhập từ vài triệu đến hàng tỷ đồng, chứng tỏ sự tham gia tích cực và hưởng lợi từ hoạt động phi pháp.
Dấu hiệu nào để nhận biết lừa đảo đầu tư tài chính?
Các dấu hiệu lừa đảo bao gồm cam kết lợi nhuận “trên trời” và không rủi ro, hối thúc đầu tư số tiền lớn, yêu cầu chuyển tiền qua các tài khoản cá nhân hoặc trung gian, khó khăn khi muốn rút tiền, và sự thiếu minh bạch về thông tin công ty, giấy phép hoạt động của sàn chứng khoán quốc tế.
Kết Luận
Vụ án lừa đảo tài chính do Mr. Pips cầm đầu, với số lượng lớn nhân viên sale sắp bị khởi tố, là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về những rủi ro tiềm ẩn trong các lời mời gọi đầu tư không rõ ràng. Cộng đồng cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin và chỉ tham gia vào các kênh đầu tư chính thống, có sự kiểm soát của pháp luật để tránh trở thành nạn nhân của những chiêu trò chiếm đoạt tài sản tinh vi.
Nguồn: Tạp chí Thanh Niên Việt
Tags: lừa đảo tài chính, Mr. Pips, khởi tố sale, Phó Đức Nam, đầu tư chứng khoán, Forex, chiếm đoạt tài sản, tội phạm kinh tế, Bộ Công an, Hà Nội, cảnh giác lừa đảo, sàn giao dịch, MT4 MT5, hoa hồng lừa đảo, tiền phi pháp
